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| Rafael Olvera Amezcua, defraudador de Ficrea, es vinculado a proceso. | ||||
| La FGR México informó por medio de un comunicado que Rafael Olvera Amezcua fue vinculado a proceso | ||||
| Miércoles 13 de Abril de 2022 | ||||
| Por: SDP Noticias.com | ||||
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La FGR México comunicó que a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), Rafael Olvera Amezcua obtuvo un auto de vinculación a proceso y cuatro autos de formal prisión en su contra. Los cargos contra Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, son por presuntamente defraudar a cientos de ahorradores, personas físicas y personas morales, ocasionado la quiebra de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea así como daño patrimonial a los ahorradores de la misma. “Rafael “O”, a través de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) denominada FICREA S.A. de C.V., probablemente defraudó a cientos de ahorradores, personas físicas y morales que aportaron sus recursos a FICREA y una vez hecha la captación de recursos, realizó la triangulación de estos con sociedades anónimas, lo que provocó la quiebra de la SOFIPO FICREA y el daño patrimonial consecuente a sus ahorradores”. Comunicado de la FGR Cargos contra Rafael Olvera Amezcua La FGR acusó al ex dueño, socio y defraudador de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua por cometer los siguientes delitos: Delito de defraudación fiscal por la suma de 185 millones 41 mil 280 pesos Defraudar a más de 6 mil ahorradores de Ficrea por un valor mayor a 7 mil millones de pesos Delincuencia organizada Operaciones con recursos de procedencia ilícita La FGR explicó que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de la FECOC con sede en el Reclusorio Sur, dictaminó en audiencia auto de vinculación a proceso contra el acusado por la probable comisión de delito de defraudación fiscal equiparable. Esto por haber registrado en su declaración anual de 2013, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos. ”El Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México le emitió auto de formal prisión por la probable responsabilidad en la simulación de operaciones que resultaron en perjuicio de FICREA y por adquirir recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de que procedían de actividades ilícitas”. Comunicado de la FGR El juez también añadió que los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita son por probablemente haber transferido recursos del territorio nacional al extranjero, además de cometer el delito de delincuencia organizada. Como respuesta, la fiscalía sentenció prisión preventiva justificada y una investigación complementaria con un periodo máximo de tres meses. Prisión preventiva a Rafael Olvera Amezcua El pasado 2 de marzo de 2022 durante una audiencia, el juez del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, emitió la orden de prisión preventiva justificada por alto riesgo de fuga del país contra Rafael Olvera Amezcua. No obstante, la audiencia fue interrumpida y se notificó que sería retomada el 7 de marzo para resolver si Rafael Olvera sería vinculado a proceso. Sin embargo, no fue hasta hoy 13 de abril que Rafael Olvera Amezcua, socio y defraudador de Ficrea, fue vinculado a proceso. |
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