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| UIF revela que Enrique Peña Nieto realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita. | ||||||
| En la Mañanera, el titular de la UIF; Pablo Gómez, indicó que el expresidente recibió más de 26 millones de pesos desde transferencias internacionales | ||||||
| Jueves 07 de Julio de 2022 | ||||||
| Por: El Heraldo de México | ||||||
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"Se detectó que el expresidente de México tiene vínculos corporativos en dos empresas que tienen irregularidades fiscales y financieras", indicó el titular de la UIF. Pablo Gómez informó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre presuntos movimientos financieros realizados por el exmandatario Peña Nieto. Indicó que la UIF detectó transferencias realizadas desde México a España. El titular de la UIF detalló las fechas en las que se realizaron las transferencias de dinero que recibió Enrique Peña Nieto: El 21 de agosto de 2019, recibió 16 millones ocho pesos con 20 centavos. El 20 de octubre de 2021, recibió más de 5 millones de pesos. El 29 octubre de 2021, recibió más de 5 millones de pesos. Gómez Álvarez indicó que el expresidente Peña tiene vínculos corporativos en dos empresas de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras. En la primera, dijo, el exmandatario es accionista con familiares, empresa que existe desde antes que ganara la elección presidencial.
Al respecto, el funcionario se limitó a decir que dichas empresa se dedican al comercio y se reservó en revelar el nombre de los negocios para proteger la investigación, acotó. Estarían involucradas 15 personas Señaló que aún no cuentan con el dato preciso sobre el número de personas que están vinculadas con los movimientos de cuentas, pero estima que estén involucradas alrededor de 15 personas en el caso. En ese sentido, Pablo Gómez precisó que un familiar directo de Peña Nieto fue el encargado de realizar las trasferencias bancarias desde una cuenta de Mexico a otra de España. Asimismo, resaltó que identificaron que las dos empresas vinculadas con Peña Nieto tuvieron también operaciones bancarias en Estados Unidos, Irlanda y en el Reino Unido. |
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