MEMORANDUM 1.- Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó señalamientos por lavado de dinero del crimen organizado contra tres instituciones mexicanas, dos bancos y una casa de bolsa, el sistema financiero nacional recibió sanciones récord el año pasado por parte del regulador mexicano. Con base en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el año pasado impuso multas por mil 154 millones 916 mil 535.95 pesos contra bancos, casas de bolsa, fideicomisos, microfinancieras, uniones de crédito y demás entes del sistema financiero mexicano. Prácticamente una tercera parte de esas sanciones, 366 millones 57 mil 175 pesos fueron por correcciones en prevención de lavado de dinero. Los registros del regulador en México muestran que frente a los 815 millones 819 mil 664.69 pesos en sanciones registradas en 2024, el año pasado las penas económicas al sector financiero aumentaron 41.5 por ciento en términos nominales. Lo anterior se dio mientras Estados Unidos realizaba un marcaje sobre el sistema mexicano, con señalamientos de lavado de dinero del crimen organizado a instituciones de tamaño medio. En junio, a meses de que arrancara la segunda administración de Donald Trump con una batería de nuevas medidas contra México por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos –el mayor mercado global para este tipo de sustancias–, el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa – esta última de Alfonso Romo, ex Jefe de la Oficina de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador - de facilitar el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos. La agencia estadunidense aseguró que, por conducto de esas empresas financieras, cárteles de la droga enviaron al menos 9 millones 100 mil dólares a México vía transferencias y depósitos en efectivo. Pruebas jamás hubo, aseguró en repetidas ocasiones el gobierno mexicano, en voces tanto del secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, como de la misma presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Y pese a la ausencia de pruebas, el gobierno mexicano intervino las instituciones financieras y les impuso multas económicas que resultaron ser de las más altas del año pasado. Salvo 13 millones 489 mil 269.42 pesos que se impusieron a José Kaún Nader, director de Grupo Value, por realizar operaciones con información privilegiada en 2018, Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa registraron algunas de las sanciones más altas del año pasado. Entre la banca y la casa de bolsa bajo la marca Intercam pagaron un total de 94 millones 405 mil 165 pesos en sanciones por prevención de lavado de dinero –una vez ya puesto el dardo del Tesoro sobre la institución–; deficiencias de control interno; no cumplir con la calificación de cartera y reservas preventivas, y presentar registros contables incorrectos. Sobre CIBanco se impusieron multas por 61 millones 623 mil 850 pesos, también en su mayoría por prevención en materia de lavado de dinero; no evaluar la suficiencia de capital para cubrir riesgos; incumplir con los requerimientos de capital-ICAP, y no cumplir con las obligaciones relativas a la calificación de cartera y reservas preventivas, entre otras conductas. En cuanto a Vector, se aplicaron sanciones por 26 millones 460 mil 500 pesos, por omitir sus obligaciones de información y deficiencias en el sistema de recepción, transmisión y registro de las órdenes de compra y venta de acciones que giran los clientes de la entidad. Ninguna por prevención en lavado de dinero. De acuerdo con los reportes de la CNBV, sobre Banca Mifel, presidida por el ex presidente de la Asociación de Bancos de México de 2021 a 2023, Daniel Becker, el año pasado se impusieron sanciones por 64 millones 483 mil 620 pesos sólo al negocio de banca; el de sociedades financieras de objeto múltiple sumó 627 mil 340 pesos. Las penas a Mifel se dieron por lo relativo a prevención de lavado de dinero y deficiencias de control interno, pero también por incumplir con las disposiciones en materia de diversificación de riesgos, de capital; el omitir suspender actos, operaciones o servicios con personas incluidas en el listado proporcionado por la Secretaría de Hacienda.

15 de Febrero de 2026 / 20:02:29

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MEMORANDUM 2.- Una joven mujer perdió la vida en la carretera estatal que conduce de Atzalan a Zapotitlán, luego de caer a un barranco con todo y la cuatrimoto que conducía, en las inmediaciones del barrio de San Miguel. La víctima fue localizada sin signos vitales, lo que derivó en la intervención de las autoridades ministeriales para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias periciales. El incidente se reportó a través de una llamada al número local de emergencias, lo que activó la movilización del Escuadrón Nacional de Rescate Altotonga - Atzalan, solicitando la presencia de paramédicos y una ambulancia para atender a una persona que presuntamente había caído a un canal de aguas negras en el barrio de San Miguel, dentro del municipio de Atzalan. Al arribar al lugar, rescatistas trabajaron en coordinación con elementos de Seguridad Pública Municipal de Atzalan, quienes ya resguardaban la zona para facilitar las labores de atención y evitar riesgos adicionales para los transeúntes y automovilistas que circulaban por el área. En el sitio, en las inmediaciones del puente Barranca Trejo, fue localizado el cuerpo de una mujer de aproximadamente 29 años de edad, originaria de la comunidad de Tatzallanala, perteneciente al mismo municipio. La víctima yacía a un costado del canal, sin signos vitales y con visibles lesiones compatibles con traumatismo craneoencefálico severo, presuntamente derivado del impacto tras la caída. En el lugar también fue encontrada una cuatrimoto color naranja, lo que confirma que la mujer viajaba a bordo de dicha unidad cuando ocurrió el accidente. Luego de confirmarse el fallecimiento, se notificó a la autoridad ministerial para la realización de las diligencias correspondientes. Personal del Ministerio Público ordenó el inicio de las maniobras de recuperación del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras los peritos realizaban las investigaciones y el levantamiento de indicios para reconstruir la mecánica del accidente. No se descarta que factores como exceso de velocidad, pérdida de control o condiciones del camino hayan influido en el percance…UN MOTOCICLISTA de entre 35 y 40 años de edad perdió la pierna derecha tras impactarse contra las barras metálicas de la Autopista 150D Córdoba- Veracruz a la altura del municipio de Cotaxtla. El lesionado fue trasladado a un hospital de alta especialidad del Puerto de Veracruz para su atención médica. De acuerdo con los reportes, el percance ocurrió la tarde de este domingo en el kilómetro 75 del tramo carretero La Tinaja- Boca del Río, con dirección al Puerto de Veracruz. Se informó que el motociclista perdió el control de su unidad debido al exceso de velocidad, derrapó y se impactó violentamente contra las barras metálicas de contención, accidente en el que perdió la pierna derecha. Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional División Carreteras, además de Paramédicos de Protección Civil y Caminos y Puentes Federales, quienes tomaron conocimiento y brindaron las primeras atenciones al motorista para luego trasladarlo de urgencia a un hospital de alta especialidad del Puerto de Veracruz para su inmediata atención. Se informó que su estado de salud se reporta grave. Mientras tanto, la motocicleta fue asegurada por las autoridades y remolcada a un corralón para el deslinde de responsabilidades.

15 de Febrero de 2026 / 19:50:42

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MEMORANDUM 3.- El periodista Samuel Hernández Reyes, director del portal Tuxpan Informativo, denunció haber sido víctima de una detención arbitraria, incomunicación y agresiones físicas por parte de elementos de seguridad en el norte del estado. De acuerdo con el comunicador, lo que comenzó como una presunta infracción de tránsito el sábado por la tarde, derivó en una retención de aproximadamente cuatro horas bajo custodia policial. Hernández Reyes señaló que fue trasladado a las instalaciones de la Policía Estatal, donde permaneció esposado e incomunicado además de haber sido golpeado por los elementos policiacos. El periodista acusó que el personal policiaco intentó incriminarlo de delitos que no cometió con el fin de justificar su detención. Al no configurarse un delito mayor, fue recluido en una celda de la Policía Municipal, donde habría sido objeto de burlas y comentarios despectivos relacionados con su labor periodística. El reportero recuperó su libertad luego de la intervención de colegas y amistades que denunciaron públicamente el hecho y dieron seguimiento a su detención. Al salir, Hernández Reyes encontró que su vehículo había sido enviado al corralón y asegura que fue desvalijado mientras se encontraba bajo resguardo de las autoridades. A través de un video difundido en redes sociales, el comunicador afirmó: “Hoy en Veracruz a los periodistas se nos trata como delincuentes, mientras que quienes verdaderamente actúan al margen de la ley reciben abrazos y no balazos”. Samuel Hernández cuenta con trayectoria en medios de comunicación como Grupo Milenio, La Opinión y El Heraldo de Poza Rica, además de dirigir su propio portal informativo en la región norte del estado. La agresión denunciada en Tuxpan no es un hecho aislado, se suma a las agresiones que recientemente sufrió la reportera Heidi Castellanos quien fue agredida en Coatzacoalcos por personal de seguridad durante una actividad encabezada por la gobernadora Rocío Nahle. Los frecuentes episodios de hostigamiento, restricciones y presunto uso excesivo de la fuerza contra comunicadores reflejan un clima adverso para el ejercicio periodístico en la entidad dónde Rocío Nahle asegura que hay "exceso de libertad de expresión". Y es que, en lugar de garantizar condiciones de seguridad y respeto, el gobierno estatal enfrenta señalamientos reiterados por agresiones contra quienes ejercen la labor informativa, lo que profundiza la desconfianza y la preocupación en uno de los estados del país considerados más riesgosos para el ejercicio del periodismo.

15 de Febrero de 2026 / 19:41:01

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