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| Congelan cuentas a empresas de Barreiro. | ||||
| Titulares de las tres empresas ligadas a Manuel Barreiro, señalado en la presunta operación de lavado de dinero de Ricardo Anaya, desconocen de dónde provino la orden de congelar las cuentas | ||||
| Martes 27 de Febrero de 2018 | ||||
| Por: Excelsior | ||||
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Las empresas Advance Real Estate Advisors, Advance Real Estate 2 y Aspen Partners Invesco II, presentaron entre el 1 y el 15 de febrero al menos cuatro amparos para impugnar el congelamiento de sus cuentas. Las empresas mencionaron en sus amparos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como autoridad responsable de ejecutar los congelamientos, aunque en realidad se ignora de dónde provino la orden. De las manifestaciones expresadas por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se advierte que la emisión del aseguramiento haya sido emitido por alguna autoridad hacendaria con motivo de algún crédito fiscal iniciado en su contra; es decir, hasta este momento, no se tiene certeza del porqué se hayan asegurado las cuentas respecto de las cuales el promovente aduce ser titular", expuso el juez Javier Loyola. Este juez y su colega, Óscar Palomo, concedieron a Advance Real Estate suspensiones provisionales para que la autoridad no remueva fondos de las cuentas, sin que ello implique que las empresas puedan disponer libremente de su dinero. Los dos amparos de Aspen Partners, en tanto, quedaron en el limbo, pues otro juez federal de Querétaro y uno de León, Guanajuato, se declararon incompetentes para llevar los juicios. La Procuraduría General de la República (PGR) indaga desde octubre de 2017 una supuesta operación de Barreiro para ocultar el origen de los 54 millones de pesos recibidos por Anaya a cambio de la venta de una nave industrial en Querétaro, adquirida por la empresa Manhattan Master Plan Development. |
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