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| Hacienda denuncia lavado de dinero de 80 mdp por huachicol. | ||||||
| El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, presentó una denuncia ante la PGR por lavado de dinero derivado del robo de combustible, contra una persona quien ya cuenta con antecedentes de estar vinculado al crimen organizado | ||||||
| Viernes 28 de Diciembre de 2018 | ||||||
| Por: EFE | ||||||
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La denuncia fue presentada por la Secretaria de Hacienda a través de su Unidad de Inteligencia Financiera en contra "de una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita", precisó la entidad. Durante la investigación se detectaron una serie de depósitos en efectivo que permitieron corroborar la "mecánica financiera de las operaciones", explicó Hacienda en un comunicado de prensa. Se detalló que el monto global de esos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos, de los que se presume que unos 27 millones se usaron en una compra irregular de combustible. La dependencia federal explicó que la persona que ha sido acusada ante la PGR en el marco de su investigación ya tiene antecedentes de haber sido detenido hace varios años por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos, producto al que popularmente se le llama "huachicol". Se determinó el bloqueo de cuentas vinculadas a una organización criminal y una más relacionada con un caso de corrupción política. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer un plan para acabar con el gigante robo de combustible a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) del orden de 66 mil 300 millones de pesos en 2018. El director general de Pemex, Octavio Romero, cuantificó el robo de combustibles en 58 mil 200 barriles diarios este año. |
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