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| Se han congelado más de 800 mdp relacionados con huachicoleo: Santiago Nieto. | ||||||
| El gobierno mexicano ha bloqueado las cuentas bancarias de 221 personas presuntamente relacionadas con el huachicoleo, informó Nieto | ||||||
| Lunes 28 de Enero de 2019 | ||||||
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Esta cifra es mayor a todo lo que aseguró la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en 2018 (SEIDO), comentó Santiago Nieto, titular de la UIF ante legisladores. Acompañado de los titulares de la Secretaría de Energía, Pemex y la Profeco, destacó que de estas 221 personas, 33 están relacionadas de forma directa con este delito, a quienes se les bloqueo 187 millones de pesos y 29 mil 820 dólares. Por otro lado, están 188 terceros relacionados, a quienes se les congelaron 667 millones de pesos y 690 mil 51 dólares. “Es importante generar reformas al Artículo 115 de instituciones de crédito, de prevención de lavado de dinero, particularmente para que en este momento, en un mes de estrategia, hemos logrado congelar 800 millones de pesos de cuentas de personas presuntamente relacionadas con el robo a hidrocarburos, tendríamos que generar una reforma para efecto de que ese dinero que se encuentra congelado hoy en las cuentas bancarias, pueda ser trasladado a la Tesorería de la Federación a efecto de que los intereses que se vayan generando formen parte del patrimonio del Estado mexicano, hasta que un juez determine, en última instancia, su decomiso”, externó. Nieto destacó que la búsqueda por acabar con el huachicoleo, de abrieron dos mil 286 carpetas de investigación desde el 1 de diciembre, de las cuales se han judicializado 112. En ese trabajo han participado cuatro mil 482 personas, que han ayudado a detener a 558 personas. |
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