Buscan equiparar defraudación fiscal con delincuencia organizada

miércoles 26 de noviembre de 2025

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Buscan equiparar defraudación fiscal con delincuencia organizada.

Durante el Seminario Corrupción y Lavado de Dinero realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que el objetivo de hacer varios cambios a la ley es para que las autoridades tengan mayores competencias para seguir "la huella del dinero ilícito" y las investigaciones no sean superficiales.

Jueves 23 de Mayo de 2019

Por: La Jornada

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Ciudad de México.- El equiparar las penas de defraudación fiscal con las de delincuencia organizada evitaría pérdidas anuales por 500 mil millones de pesos al erario, advirtió Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la federación.

Durante el Seminario Corrupción y Lavado de Dinero realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que el objetivo de hacer varios cambios a la ley es para que las autoridades tengan mayores competencias para seguir "la huella del dinero ilícito" y las investigaciones no sean superficiales.

Denunció que hasta el momento hay una tendencia a "criminalizar la pobreza", ya que delincuentes de cuello blanco utilizan prestanombres para ocultar sus operaciones.

Recordó que de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) factureras lavaron en promedio 2 billones de pesos de 2014 a 2018, cifra cercana a una décima parte del gasto público. Usan para ello a personas que no ganan más de dos salarios mínimos y adultos mayores como prestanombres.

"Los esquemas del SAT nos lleva siempre a encontrar a estas personas, pero eso es criminalizar a la pobreza. No podemos llegar y sancionar y pretender meter a la cárcel a las personas que a causa de una necesidad firmaron como accionistas, que son usadas (...) No podemos criminalizar la pobreza y la encomienda que tenemos es llegar a las cabezas", manifestó.

El procurador comentó un caso en el que se está pensando dar el perdón al acusado. Una persona de aseo en la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Bienestar, que se prestó para firmar como accionista y se le vinculó a un fraude.

"Lo que queremos es que al delincuente peligroso, al que ha hecho de la defraudación fiscal un modo de vida, al que vemos jugando golf , en un helicóptero, en ferraris... esos no los queremos en la calle (...) Lo que tenemos que hacer es tenerlos en las cárceles y catalogarlos como delincuentes peligrosos", externó.

Con dicho planteamiento, recordó que en el Senado de la República se está analizando una reforma que propone modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de equiparar los delitos de defraudación fiscal con delincuencia organizada, lo que elevaría las penas.

“Las personas que se dedican a esto deben entender que se acabó la fiesta. Deben entender que ya no lo pueden hacer y que las instituciones estamos colaborando brazo con brazo. Hay una perfecta comunicación entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoria Superior, el SAT y la Procuraduría Fiscal”, recalcó.