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| Durante la 4T, SHCP ha “congelado” 4 mil 600 mdp ilícitos. | ||||
| El titular de la UIF, Santiago Nieto afirmó que una de las mejores formas de hacer frente a la delincuencia y lavado de dinero es mediante la bancarizacion de la economía pero mencionó que actualmente solo el 38 por ciento de esta se maneja mediante instituciones bancarias. | ||||
| Viernes 12 de Julio de 2019 | ||||
| Por: Notimex | ||||
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El titular de la UIF, Santiago Nieto afirmó que una de las mejores formas de hacer frente a la delincuencia y lavado de dinero es mediante la bancarizacion de la economía pero mencionó que actualmente solo el 38 por ciento de esta se maneja mediante instituciones bancarias.
En el caso de Michoacan, la UIF ha recibido dos denuncias relacionadas con presuntos empresarios que ya están siendo investigadas, apuntó. Este viernes, a fin de enfrentar el lavado de dinero, la corrupcion y el crimen organizado, el gobierno de Michoacan signó un convenio con la UIF en el cual la autoridad pondrá a disposición de la autoridad federal toda la información que tenga para la identificación de actividades ilícitas El gobernador del estado, Silvano Aureoles afirmó que afectando la estructura económica de las organizaciones delincuenciales se les puede combatir mejor. |
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