Ciudad de México.- Como parte de la investigación complementaria a la acusación que realizó la Fiscalía General de la República en contra del abogado Juan Collado Mocelo el Ministerio Público Federal solicitó al juez Eduardo Vázquez Rea su autorización para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indague y proporcione toda la información que exista en el sistema financiero nacional en torno a 34 personas físicas y morales relacionadas con Caja Libertad y la presunta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos al ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé.
Funcionarios federales señalaron que la solicitud se presentó ante el juez federal con sede en el Reclusorio Norte el miércoles pasado, y se está dando trámite a esta petición con la cual la UIF que encabeza Santiago Nieto Castillo, deberá turnar toda la información financiera que localice y que abarca el periodo de enero del 2014 a junio de este año, periodo en el que según la denuncia con base en la que se integró la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, se cometieron los presuntos delitos que se imputan al abogado Juan Collado y otros integrantes de Caja Libertad.
Collado, quien fue detenido el pasado 9 de julio del presente año, se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México acusado de la comisión de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, imputaciones en las que también se señala a Tania Patricia Ortega, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y José Antonio Rico Rico.
En tanto en el estado de Querétaro, durante una gira de trabajo, Nieto Castillo confirmó que ya se han bloqueado 8 cuentas bancarias relacionadas con integrantes de Caja Libertad y que se indaga a 34 personas que podrían estar vinculadas a la acusación que se presentó en contra del abogado Collado Mocelo.
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