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| Rechaza juez descongelar cuentas de la Luz del Mundo. | ||||
| La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que un juez negó el amparo que interpuso una asociación religiosa para el descongelamiento de sus cuentas. | ||||
| Miércoles 11 de Marzo de 2020 | ||||
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Recientemente el titular de la UIF, Santiago Nieto, reveló que a la asociación religiosa conocida como la Luz del Mundo se le habían congelado sus cuentas. La UIF precisó que el juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco negó el amparo número 1558/2019 a una asociación religiosa en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias. Explicó que esto al considerar que el bloqueo de cuentas respondió al cumplimiento por parte de la UIF, como autoridad del Estado mexicano, a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), número 4, la cual dice que los países deben tener mecanismos para congelar los bienes producto o intento de lavado de activos y la 29 donde señala que los países miembros de GAFI deben tener una UFI para la recepción y análisis de información relacionada con el lavado de activos. A través de un breve comunicado se destacó que en apego al marco legal nacional e internacional la UIF continúa su trabajo de combate a la corrupción. |
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