Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (C N B V ), hacen un llamado a las entidades financieras, sociedades y demás personas obligadas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PDL/FT) en que documenten cualquier hecho que pudiera ocasionar cualquier retraso en el cumplimiento normativo.
Lo anterior, a fin de que en su caso se presente el programa de autocorrección respectivo ante la CNBV y, adicionalmente, cualquier reporte de operaciones que guarden relación con el Covid-19.
Asimismo, puso a disposición los siguientes correos para cualquier duda o aclaración: uif_mexico@hacienda.gob.mx,a efecto de comunicar sus inquietudes sobre posibles retrasos en el envío de los reportes a los que están obligados conforme a lo previsto en las disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT aplicables a cada sector.
También a prevencion.lavado@cnbv.gob.mx, a través del cual pueden enviar consultas y dudas relacionadas con la aplicación de la legislación en materia de PLD/FT.
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