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| Congelan cuentas ligadas a tarjetas falsas de apoyos sociales. | ||||||
| La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló las cuentas a la persona que de manera fraudulenta ofrecía tarjetas falsas de apoyos sociales a cambio de depósitos en cuentas a través de tiendas de conveniencia. | ||||||
| Lunes 04 de Mayo de 2020 | ||||||
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La UIF, encabezada por Santiago Nieto, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, investigó los presuntos fraudes que se estaban realizando con supuestos apoyos sociales ante la emergencia por Covid-19. Recordemos que hace unos días la Secretaría del Bienestar informó que circulaba una noticia falsa en redes sociales en la que personas ajenas a la institución ofrecían realizar por internet el trámite de supuestas tarjetas alimentarias. Hoy se tiene conocimiento que en el estado de Chiapas, los presuntos defraudadores escalaron su estrategia visitando los hogares de las y los mexicanos para hacerlos caer en un engaño, que consiste en entregar una falsa tarjeta de Apoyo por Covid-19 a cambio de un depósito de 300 pesos que deben realizar en una tienda OXXO. Ante esta denuncia de fraude, la UIF investigó los movimientos financieros de una persona, la cual aparece como titular de la cuenta bancaria donde se depositaba el dinero que pedían a las familias que solicitaban el apoyo social. A través de un comunicado la UIF, explicó que al detectar la cuenta y los movimientos financieros inusuales de la persona se procedió a congelar la cuenta y dar vista a las instituciones financieras, mientras continúa la investigación. |
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