De Veracruz al mundo
Con decreto, establece Nahle que Sefiplan investigará delitos fiscales en Veracruz y se coordinará con UIF.
En el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, la mandataria estatal señala que la nueva Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Fiscales dependerá directamente de la persona titular de la Sefiplan.
Jueves 24 de Abril de 2025
Por: REDACCION GOBERNANTES
Foto: .
XALAPA.- A través de un decreto, la gobernadora Rocío Nahle García creó la Unidad de Inteligencia de Delitos Fiscales, dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la cual podrá coordinarse con diversas instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta forma, la Sefiplan podrá obtener y analizar información fiscal, financiera, económica y patrimonial de personas físicas y morales, con el objeto de identificar e investigar la probable comisión de delitos fiscales y los hechos presumiblemente ilícitos que permitan detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita o los que produzcan un beneficio o incremento económico injustificable. En el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, la mandataria estatal señala que la nueva Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Fiscales dependerá directamente de la persona titular de la Sefiplan. Entre sus atribuciones serán presentar ante el Ministerio Público denuncias o querellas por los hechos delictivos que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus atribuciones, aportando los elementos de prueba con los que cuente con motivo del ejercicio de sus atribuciones. También, generar informes, reportes estadísticos y mapas que identifiquen factores de riesgo, así como patrones inusuales que permitan identificar, prevenir y esclarecer delitos en el marco de sus atribuciones, los cuales deberán remitirse periódicamente a las autoridades competentes conforme a las disposiciones legales en la materia y los convenios o acuerdos de coordinación o colaboración suscritos. De igual forma, podrán coadyuvar con las autoridades federales y estatales, en apego a las disposiciones legales aplicables, en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda o cooperación para la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos. Con la reorganización administrativa, se cambia la denominación y funciones de la Unidad de Transparencia para quedar como Unidad de Inteligencia de Mercados y Cumplimiento, misma que dependerá directamente del titular de la Sefiplan.

Nos interesa tu opinión

  Más noticias
17:01:34 - Policías de Los Reyes bloquean carretera; denuncian que deben pagar gasolina y comprar municiones
16:59:28 - Fundadora de 'Latinas for Trump' critica redadas contra migrantes: 'esto no es por lo que votamos'
16:57:49 - Maestros de Telesecundarias marchan en Zacatecas, bloquean vialidades y toman casetas de peaje
16:56:34 - Se incendia bodega de plásticos en Mérida, hay dos lesionados
16:55:27 - ¡Alerta por Huracán Barbara! Se mantiene en categoría 1, esperan lluvias intensas oleaje elevado e inundaciones
16:52:35 - Universidad del Bienestar deja sin beca a alumnos de medicina, aunque Sheinbaum autorizó los recursos hace 7 meses
13:35:45 - El objetivo, apoyar a la educación dice CSP ante demandas de la CNTE
13:32:45 - Canacintra apoyará medidas en contra de la duplicidad del arancel al acero y aluminio
ver todas las noticias

  Lo más visto
> Directorio     > Quiénes somos
® Gobernantes.com Derechos Reservados 2016