De Veracruz al mundo
Con decreto, establece Nahle que Sefiplan investigará delitos fiscales en Veracruz y se coordinará con UIF.
En el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, la mandataria estatal señala que la nueva Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Fiscales dependerá directamente de la persona titular de la Sefiplan.
Jueves 24 de Abril de 2025
Por: REDACCION GOBERNANTES
Foto: .
XALAPA.- A través de un decreto, la gobernadora Rocío Nahle García creó la Unidad de Inteligencia de Delitos Fiscales, dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la cual podrá coordinarse con diversas instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta forma, la Sefiplan podrá obtener y analizar información fiscal, financiera, económica y patrimonial de personas físicas y morales, con el objeto de identificar e investigar la probable comisión de delitos fiscales y los hechos presumiblemente ilícitos que permitan detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita o los que produzcan un beneficio o incremento económico injustificable. En el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, la mandataria estatal señala que la nueva Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Fiscales dependerá directamente de la persona titular de la Sefiplan. Entre sus atribuciones serán presentar ante el Ministerio Público denuncias o querellas por los hechos delictivos que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus atribuciones, aportando los elementos de prueba con los que cuente con motivo del ejercicio de sus atribuciones. También, generar informes, reportes estadísticos y mapas que identifiquen factores de riesgo, así como patrones inusuales que permitan identificar, prevenir y esclarecer delitos en el marco de sus atribuciones, los cuales deberán remitirse periódicamente a las autoridades competentes conforme a las disposiciones legales en la materia y los convenios o acuerdos de coordinación o colaboración suscritos. De igual forma, podrán coadyuvar con las autoridades federales y estatales, en apego a las disposiciones legales aplicables, en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda o cooperación para la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos. Con la reorganización administrativa, se cambia la denominación y funciones de la Unidad de Transparencia para quedar como Unidad de Inteligencia de Mercados y Cumplimiento, misma que dependerá directamente del titular de la Sefiplan.

Nos interesa tu opinión

  Más noticias
19:51:16 - Descubren que células del cáncer de colon imitan células de piel para expandirse
19:49:55 - Exigen justicia para repartidor de aplicación asesinado en Morelos
19:47:11 - Varios heridos en choques entre vecinos y simpatizantes de Evo Morales en Bolivia
19:42:29 - Alcaldesa de Los Ángeles impone toque de queda nocturno en centro de la ciudad
19:40:56 - Detenciones de migrantes en EU podrían derivar en fricciones más fuertes: especialistas
19:38:31 - ¡Asombroso! NASA capta tres agujeros negros que devoran estrellas masivas
19:36:57 - Quinto día de protestas migrantes en Los Ángeles; aumentan detenciones
19:34:58 - Conago respalda a Sheinbaum; 'la presidenta nunca ha llamado a protestas violentas', destaca
ver todas las noticias

  Lo más visto
> Directorio     > Quiénes somos
® Gobernantes.com Derechos Reservados 2016