Se indaga en el extranjero alcances de red de corrupción: Santiago Nieto

jueves 29 de enero de 2026

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Se indaga en el extranjero alcances de red de corrupción: Santiago Nieto.

Así lo informó el titular de esa instancia, Santiago Nieto Castillo, quien indicó que se tiene información que apunta a 124 objetivos, donde se ha encontrado que 50 empresas incurrieron en lavado de dinero a través de la "característica de fachada".

Miércoles 31 de Julio de 2019

Por: La Jornada

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Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública indaga sobre una posible red de ex funcionarios que habrían estado involucrados en el millonario desvío de recursos públicos a empresas fantasma mediante contratos otorgados durante la gestión de Rosario Robles Berlanga al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), caso conocido como la estafa maestra.

Así lo informó el titular de esa instancia, Santiago Nieto Castillo, quien indicó que se tiene información que apunta a 124 objetivos, donde se ha encontrado que 50 empresas incurrieron en lavado de dinero a través de la "característica de fachada".

Además, dijo, la Unidad a su cargo también ha solicitado información allende las fronteras mexicanas, para detectar si hubo movimientos financieros en el extranjero relacionados a este caso.

Entrevistado tras su participación esta tarde en un foro contra la trata de personas, el funcionario reiteró lo que dijo ayer en Palacio Nacional en el sentido de que se han bloqueado las cuentas de seis ex funcionarios presuntamente involucrados en el desvío, que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acerca de las cuentas públicas 2013 y 2014, podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.

Las investigaciones han dado hasta ahora "un total de 124 objetivos. Hemos encontrado indicadores de lavado de dinero en 50 empresas, que encontramos con la característica de fachada, que fueron utilizadas por parte de Sedesol en esto que conocemos como la estafa maestra, y la vinculación con seis servidores públicos".

Nieto Castillo afirmó que la UIF se encuentra analizando la información recabada a fin de en un par de semanas tener una resolución global sobre este caso y procederán conforme a derecho.

Sobre las ocho universidades públicas del país que se habrían usado para triangular los fondos, el funcionario dijo que en el caso de la Universidad Autónoma de Hidalgo se le han bloqueado cuentas por 151 millones de pesos que recibieron desde Suiza a fin de verificar si la procedencia de esos recursos es o no lícita.

Finalmente, subrayó que la instrucción que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado es que haya "cero impunidad, cero tolerancia a la corrupción, y por tanto cualquier cosa que se encuentre irregular se denunciará ante las autoridades competentes".